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                                                                      <kbd id='ScFBJlIHJ'></kbd><address id='ScFBJlIHJ'><style id='ScFBJlIHJ'></style></address><button id='ScFBJlIHJ'></button>

                                                                              <kbd id='ScFBJlIHJ'></kbd><address id='ScFBJlIHJ'><style id='ScFBJlIHJ'></style></address><button id='ScFBJlIHJ'></button>

                                                                                  豪门压大小:盛京银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

                                                                                  2019-04-13 08:20

                                                                                  盛京银行股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

                                                                                  各位股东:

                                                                                  盛京银行股份有限公司(以下简称“本行”)拟定于2019年5月31日(星期五)召开盛京银行股份有限公司2018年度股东大会。现将具体事宜通知如下:

                                                                                  一、召开会议基本情况

                                                                                  (一)会议召开时间

                                                                                  2019年5月31日(星期五)上午9:30分。

                                                                                  (二)会议召集人

                                                                                  本行董事会。

                                                                                  (三)会议地点

                                                                                  辽宁省沈阳市沈河区北站路109号6楼604室。

                                                                                  (四)会议方式

                                                                                  现场会议、投票表决。

                                                                                  二、会议主要内容

                                                                                  普通决议案

                                                                                  (一)2018年度董事会工作报告;

                                                                                  (二)2018年度监事会工作报告;

                                                                                  (三)2018年度财务决算及2019年度财务预算报告;

                                                                                  (四)2018年度利润分配方案;

                                                                                  特别决议案

                                                                                  (五)发行新股的一般性授权;

                                                                                  听取有关报告

                                                                                  (六)2018年度独立非执行董事述职报告;

                                                                                  (七)监事会对2018年度董事、监事和高级管理层成员履职评价的报告。

                                                                                  三、出席会议对象

                                                                                  (一)本行将于2019年5月1日至2019年5月31日(包括首尾两天)暂停办理股份过户登记手续,以确定有权出席本次会议并于会上投票的股东资格。至2019年4月30日营业时间结束时止,名列本行股东名册之股东均有权出席本次会议。

                                                                                  (二)有权出席和表决的股东有权委托一名或者一名以上的代理人代为出席和表决,该代理人不必是本行的股东。

                                                                                  (三)本行董事、监事及高级管理人员。

                                                                                  (四)本行聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

                                                                                  四、会议登记办法

                                                                                  (一)内资股股东

                                                                                  1.登记时间

                                                                                  2019年5月28日(星期二),上午9:00—11:00,下午14:00—16:00。

                                                                                  2.登记地点

                                                                                  辽宁省沈阳市沈河区北站路109号8楼盛京银行董事会办公室。

                                                                                  3.登记方式

                                                                                  (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证、持股凭证原件;委托代理人出席会议的,持本人身份证、持股凭证、股东书面授权委托书原件(附件2)以及股东身份证复印件进行登记;

                                                                                  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持本人身份证及持股凭证原件、加盖公章的单位营业执照副本复印件进行登记;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证及持股凭证原件、股东书面授权委托书原件(附件2)、加盖公章的单位营业执照副本复印件进行登记;

                                                                                  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章;

                                                                                  (4)股东或委托代理人也可在登记时间截止前将上述资料的复印件以专人、信函、传真或电子邮件等方式送交本行董事会办公室办理登记,但参会时须提供上述材料的原件。

                                                                                  (5)出席会议的股东及股东代理人请提前30分钟到达会议地点,办理签到手续。

                                                                                  (二)H股股东

                                                                                  详情参见本行向H股股东另行发出的股东大会通告。

                                                                                  五、其他事项

                                                                                  (一)拟参加本次股东大会的内资股股东请填妥及签署回执(附件1),并于2019年5月11日(星期六(002291))之前以专人、邮寄、传真或电子邮件等方式送达本行董事会办公室。

                                                                                  (二)会议联系方式

                                                                                  盛京银行股份有限公司董事会办公室

                                                                                  联系地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路109号8楼802室

                                                                                  邮政编码:110013

                                                                                  联系人:魏征、苏黎黎

                                                                                  联系电话:024-22535844

                                                                                  024-22535930

                                                                                  传真:024-22535930

                                                                                  (三)本次会议会期预计半天,往返交通、食宿及其他费用自理。

                                                                                  (四)本次股东大会会议相关资料可查询香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和本行网站(www.shengjingbank.com.cn)。

                                                                                  特此公告。

                                                                                  盛京银行股份有限公司董事会

                                                                                  2019年4月13日